Evaziune fiscală la platformele de transport alternativ. Prejudicii uriașe pentru bugetul de stat
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), structură din cadrul Agenției Naționale de Administrare…
...Etichetă: evaziune fiscala
Ilie Bolojan: Evaziunea fiscală majoră e ținută în viață de o umbrelă economică din instituțiile statului, nu de una politică
Premierul Ilie Bolojan susţine că instituţiile statului trebuie să admită că evaziunea fiscală…
...
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani – „Cazul RICHRBT”, evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere…
...
ANAF va folosi drone și AI pentru combaterea evaziunii fiscale
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se pregătește să își modernizeze metodele…
...Panouri fotovoltaice vândute „la negru” de o firmă din județul Constanța. Prejudiciu de peste două milioane de lei
O firmă din Constanţa a vândut o cantitate semnificativã de panouri fotovoltaice fără a înregistra…
...
Percheziții în Constanța și alte județe, într-un dosar de evaziune fiscală prin servicii de ride-sharing: prejudiciu de peste trei milioane de lei
Joi, 19 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea…
...
(VIDEO) Percheziții în Constanța, Ovidiu și Lumina într-un dosar de evaziune fiscală cu autoturisme second-hand
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație…
...
Operațiunea JUPITER. Administratorul unei agenții de turism din Constanța, vizat într-un dosar de evaziune fiscală de 25.000 de lei
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație…
...
(VIDEO) Operațiunea Jupiter continuă. Percheziții în județul Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune: prejudiciu de peste 660.000 de lei
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație…
...
Percheziţii la firmele lui Horaţiu Potra – este suspectat de evaziune fiscală de 7 milioane de dolari
Poliţiştii fac mai multe percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor,…
...
Percheziții la o firmă care ar fi vândut peste 140 de mașini second-hand fără a evidenția operațiunile în contabilitate. Prejudiciul depășește 1,3 milioane de lei
Poliţiştii din Bucureşti au făcut, joi, percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, într-un…
...
Bianca Drăgușanu, audiată într-un dosar de evaziune fiscală: este acuzată că vinde sub marcă proprie haine cumpărate din Turcia
Poliţiştii din Bucureşti au făcut, joi, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, una dintre…
...
Percheziţii în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală. Au extras agregate minerale şi au vândut mărfurile fără a înregistra veniturile realizate
La data de 19 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare,…
...(VIDEO) Percheziții de amploare în toată țara, inclusiv la Constanța: sunt vizate contrabanda, evaziunea fiscală și înșelăciunea – prejudiciul depășește 5,6 milioane de lei
Zeci de percheziţii au loc luni în toată ţara, fiind vizate în special contrabanda, evaziunea fiscală,…
...
CONSTANŢA. Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală: un bărbat a înfiinţat 4 firme, dar nu a plătit contribuţiile la stat
Un bărbat a fost reţinut de oamenii legii în urma unor percheziţii la mai multe locuinţe şi birouri…
...
Percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Constanţa, la un grup specializat în spălarea banilor proveniţi din infracţiuni informatice
Trei persoane au fost arestate, alte cinci au fost plasate sub control judiciar, peste 850.000 de lei,…
...
