Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășind 12,35 milioane de lei. Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), schema frauduloasă implica patru societăți comerciale care au utilizat operațiuni fără suport economic real pentru diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea unor avantaje nelegale.

Facturi fictive și firme controlate de aceleași persoane

În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au constatat existența unui circuit organizat, coordonat de aceiași asociați și administratori, prin care au fost folosite mai multe societăți comerciale pentru a crea aparența unor activități economice reale.

Anchetatorii susțin că în evidențele contabile au fost înregistrate operațiuni fictive, prin intermediul unor furnizori cu comportament fiscal neconform, controlați de aceleași persoane și utilizați pentru emiterea de facturi și documente justificative fără acoperire economică.

Prin această metodă, societățile ar fi dedus în mod nelegal TVA și ar fi diminuat baza de calcul pentru impozitul pe profit.

Peste 6.600 de retrageri de numerar

Analiza circuitelor financiare a scos la iveală un mod de operare menit să ascundă traseul banilor.

Potrivit ANAF, majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, valoarea totală depășind 26 de milioane de lei. Retragerile au fost efectuate, în general, în tranșe de aproximativ 4.000 de lei, prin intermediul bancomatelor, pentru a îngreuna identificarea fluxului financiar.

Prejudiciu de peste 12 milioane de lei

Inspectorii antifraudă au estimat că prejudiciul adus bugetului general consolidat se ridică la 12.353.789 de lei, fiind compus din:

• 8.374.516 lei – TVA;
• 3.946.325 lei – impozit pe profit;
• 32.948 lei – impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Având în vedere valoarea prejudiciului și complexitatea mecanismului identificat, ANAF a sesizat organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor și recuperarea integrală a prejudiciului.

Reprezentanții ANAF precizează că verificările sunt în desfășurare și vizează și alte societăți care ar face parte din același circuit economic. Instituția subliniază că lupta împotriva evaziunii fiscale rămâne o prioritate, iar inspectorii antifraudă utilizează instrumente moderne de analiză de risc, baze de date interconectate și soluții digitale pentru identificarea și destructurarea mecanismelor de fraudă fiscală, precum și pentru protejarea contribuabililor care își respectă obligațiile fiscale.