Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul IPJ Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat patru percheziții domiciliare într-un dosar penal în care sunt investigate fapte de spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Perchezițiile au avut loc marți, 25 august, la sediul social și la domiciliile persoanelor vizate, în municipiul Constanța.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, o asociație fără scop patrimonial, înființată oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi folosit o parte importantă din banii proveniți din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele prezentate public.

Polițiștii au identificat cheltuieli pentru vacanțe în țară și în străinătate, servicii și bunuri de uz personal, dar și pentru finanțarea unor activități despre care susțin că ar fi fost în beneficiul direct al unor societăți comerciale. De asemenea, din banii asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, un PFA și o persoană fizică.

Peste 80.000 de lei pentru o petrecere de Crăciun

Unul dintre aspectele anchetate vizează o cheltuială de peste 80.000 de lei, efectuată în decembrie 2023 pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană. La eveniment ar fi participat aproximativ 50 de persoane, angajați și colaboratori ai asociației.

Doi bărbați, cercetați în dosar

Din probele administrate până în prezent ar fi rezultat că doi bărbați – președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale – ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări prezentate ca fiind destinate unor scopuri caritabile și umanitare.

Anchetatorii susțin că o parte semnificativă a fondurilor ar fi fost ulterior utilizată în alte scopuri. Cei doi sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 2.443.000 de lei. În urma perchezițiilor, cei doi bărbați au fost identificați, conduși la sediul poliției și audiați.

Totodată, în cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra patrimoniului persoanelor vizate, precum și asupra asociației și societății comerciale administrate de cei doi. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.