Ancheta în dosarul Nordis se extinde după ce procurorii DIICOT au adăugat noi plângeri penale și au identificat alte persoane care susțin că au fost prejudiciate.
Potrivit DIICOT, 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, au fost introduse în dosar. Prejudiciul reclamat în aceste noi cazuri depășește 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.
Extinderea urmăririi penale îi vizează pe administratorii grupului de societăți cercetat în dosar, precum și patru firme. Procurorii investighează noi acte materiale despre care susțin că ar putea întruni elementele infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Ancheta a fost extinsă și pentru o faptă distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În acest caz, plângerea a fost depusă de o societate comercială, care reclamă un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei.
Ce infracțiuni sunt investigate în dosarul Nordis
Dosarul vizează un spectru larg de infracțiuni, printre care:
- constituirea unui grup infracțional organizat;
- delapidarea cu consecințe deosebit de grave;
- spălarea banilor;
- evaziunea fiscală;
- înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave;
- stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, în scopul obținerii nelegale de rambursări, restituiri sau compensări de la buget.
Faptele sunt cercetate în formă continuată.
Numărul victimelor și valoarea prejudiciului cresc
Noile plângeri vin după ce, în informațiile precedente comunicate în cadrul anchetei, dosarul Nordis avea deja aproximativ 850 de persoane cu statut de victime, iar prejudiciul estimat depășea 70 de milioane de euro.
Prin extinderea urmăririi penale, anchetatorii urmează să verifice și noile acuzații și prejudicii reclamate.
