O presupusă filă cec emisă în Statele Unite, în valoare de 50 de milioane de dolari, ar fi fost folosită ca momeală într-o schemă prin care o persoană a fost convinsă să dea aproximativ 605.000 de euro. Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut, joi, 13 percheziții în București, Constanța, Slobozia, Brăila, Amara, Cernica și Fundeni, într-un dosar care vizează un grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.

Potrivit DIICOT, ancheta vizează cinci persoane – patru bărbați și o femeie – despre care procurorii susțin că ar fi acționat împreună, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, pentru a obține sume importante de bani de la aceeași persoană.

Promisiunea: milioane de dolari după decontarea unui cec

Anchetatorii susțin că suspecții i-ar fi prezentat victimei o așa-zisă oportunitate de afaceri. Aceasta ar fi fost convinsă să pună la dispoziție bani pentru plata unor taxe despre care membrii grupării afirmau că erau necesare pentru decontarea unei file cec în valoare de 50 de milioane de dolari, despre care spuneau că fusese emisă în SUA.

În schimb, persoanei vătămate i s-ar fi promis câștiguri de ordinul milioanelor de dolari.

Concret, suspecții ar fi solicitat să intre în societatea deținută de victimă, prin înlocuirea unor asociați. Aceștia urmau să achite contravaloarea acțiunilor preluate, iar după presupusa decontare a cecului, victimei i-ar fi revenit 1,5 milioane de dolari. Alte un milion de dolari ar fi urmat să ajungă în firma acesteia.

Victima ar fi dat 605.000 de euro

Potrivit anchetatorilor, povestea ar fi fost susținută prin documente și instrumente despre care procurorii afirmă că erau falsificate, precum și prin numeroase comunicări menite să mențină persoana în eroare.

Solicitările de bani s-ar fi repetat pe parcursul mai multor ani. În final, persoana vătămată ar fi remis aproximativ 605.000 de euro.

Din această sumă, circa 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin conturi bancare, iar aproximativ 120.000 de euro ar fi fost dați în numerar, susțin procurorii.

Banii ar fi fost transferați către alte persoane

Anchetatorii susțin că, pentru a ascunde proveniența sumelor, una dintre femeile cercetate ar fi făcut mai multe transferuri către alte nouă persoane.

DIICOT afirmă că acestea ar fi știut că banii provin din activități infracționale.

În cadrul operațiunii desfășurate joi, 3 septembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate și economico-financiare din București au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară.

Audierile persoanelor vizate în dosar urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază și de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procedurii penale, de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.