Polițiștii constănțeni au descins, azi, în forță în județele Constanța și Bacău, în cadrul operațiunii naționale JUPITER. Dosarul vizează infracțiuni grave de bancrută simplă și bancrută frauduloasă, după ce o firmă locală a „înghițit” cherestea de sute de mii de euro, a exportat-o, iar apoi a intrat în insolvență fără a mai plăti furnizorii.
Perchezițiile au fost puse în aplicare de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), acțiunea fiind supravegheată direct de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.
Anchetatorii au reușit să reconstituie mecanismul prin care se derula întreaga afacere ilegală. Potrivit primelor date din anchetă, totul a început în perioada 2019-2021. Două firme din județul Suceava au livrat cantități mari de cherestea către o societate comercială din județul Constanța.
Marfa nu a rămas la malul mării, ci a fost trimisă rapid la export prin intermediul unei a treia societăți, de data aceasta din județul Bacău. Banii obținuți din exporturi s-au „evaporat”. Sumele încasate au fost virate doar parțial către vânzătorul inițial din Suceava, grosul profitului fiind ascuns.
Insolvență cerută cu întârziere și active ascunse
Problemele au devenit evidente în anul 2023, când firma din Constanța a intrat oficial în stare de insolvență. Cu toate acestea, administratorul a încercat să tragă de timp: a solicitat deschiderea oficială a procedurii abia în anul 2024, depășind cu mult termenul legal prevăzut de lege.
Mai grav, procurorii au descoperit că, înainte de a cere protecția insolvenței, administratorul ar fi ascuns intenționat o parte importantă din activele societății. Mai exact, este vorba despre banii încasați din exportul de cherestea, sume care ar fi trebuit să ajungă la firmele păgubite sau la bugetul de stat.
Prejudiciu de aproape 1.000.000 de lei
Impactul financiar al acestei scheme infracționale este unul major. Autoritățile au calculat că prejudiciul total cauzat bugetului de stat în această cauză se ridică la nu mai puțin de 975.674 de lei.
Cercetările în acest caz sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de bancrută simplă și bancrută frauduloasă în domeniul silvic.
Acțiunea de astăzi a beneficiat de sprijinul logistic și operativ al polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economice Bacău.
