ANAF anunţă că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA. Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care…
...Şapte suspecţi au fost arestaţi şi peste 100 de percheziţii au fost făcute în şapte ţări ale Uniunii Europene, între care şi România, la cererea Parchetului European (EPPO) din München (Germania), în cadrul unei anchete privind frauda organizată în materie de TVA. Investigaţia vizează…
...Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. În judeţul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale acestora, fiind contactate rude cărora li s-a cerut să…
...O firmă din Turcia este cercetată pentru că ar fi folosit documente falsificate pentru a participa, în cadrul unei asocieri, la licitația pentru modernizarea Aeroportului Internațional „Mihail Kogălniceanu” din Constanța. Dacă suspiciunile se confirmă, România ar putea pierde 32 de milioane…
...Procurorul-şef al Parchetului European (EPPO) Laura Codruţa Kovesi a declarat într-un interviu pentru Libertatea că, În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, există o implicare a mafiei italiene, subliiind însă că România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză. În România, pe…
...Polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 1 au fost sesizați, la data de 24 iulie, de către reprezentanții unei societăți comerciale, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi falsificat codurile QR aferente plății parcărilor situate pe strada Mircea cel…
...Primăria Constanța anunță că, începând de astăzi, 24.07.2025, plata parcării prin scanarea codului QR afișat pe parcometre și pe panourile informative din parcări este suspendată temporar. Această măsură a fost luată ca urmare a identificării unei tentative de fraudă menite să inducă…
...Procurorii europeni au descoperit o schemă infracţională prin care importuri chinezeşti erau aduse cu documente false în Europa prin portul grec Pireu, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 700 de milioane de euro reprezentând taxe vamale şi venituri din TVA pierdute, relatează Reuters. Ancheta…
...Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia contribuabililor asupra apariţiei unui site fraudulos, cu o interfaţă similară celei oficiale, care are ca scop colectarea ilegală de date personale ale utilizatorilor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia…
...Un candidat din Cluj a fost eliminat de la proba de Limba Română de la Bacalaureat, după ce a fost prins încercând să fraudeze examenul. El a fotografiat subiectele cu ajutorul unei camere video ascunsă într-un pix. Un elev din Cluj a fost eliminat în timpul probei de Limba Româna a examenului…
...Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă telefonică, în care atacatorii se dau drept angajaţi ai acestei instituţii, vizând în special antreprenorii din România. DNSC informează că victima este contactată de pe un număr care…
...Ministerul Afacerilor Interne precizează că informațiile apărute în spațiul public privind presupuse „fraude în procesul electoral”, sunt false. Informațiile vehiculate sunt false! Până în acest moment, nu au fost înregistrate incidente de natură să perturbe procesul electoral. Structurile…
...Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) anunţă, marţi, că sunt în creştere tentativele de fraudă comuse în numele Poliţiei Române şi al Băncii Naţionale, iar atacatorii cibernetici încearcă să manipuleze victimele pentru a obţine date bancare confidenţiale. Un nou tip…
...Profesorii care predau educație financiară în școlile din România ar putea beneficia de pregătire suplimentară privind fraudele bancare și modul în care utilizatorii de servicii financiare trebuie să se protejeze de acestea. Gabriela Folcuț, președinta Asociației Române a Băncilor (ARB),…
...Inspectorii antifraudă din cadrul DGAF au descoperit nereguli la trei firme de food-delivery din Bucureşti, care nu au declarat corect impozitul pe veniturile salariale şi contribuţiile sociale aferente prin nedeclararea timpului real de muncă al angajaţilor. Prejudiciul este estimat la 10,18 milioane…
...Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii cu privire la apariţia unor mesaje SMS false, transmise în numele instituţiei, prin care contribuabilii sunt informati ca ANAF le-a poprit conturile, indicandu-li-se totodata un link pentru a fi accesat. ANAF precizează…
...
