Poliţiştii fac mai multe percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, o societate controlată de două persoane ar fi încasat peste 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, iar aceste transferuri nu s-ar regăsi în declaraţiile fiscale. Ulterior, sumele încasate ar…
...Poliţiştii din Bucureşti au făcut, joi, percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată. Încă din 2018, o firmă ar fi vândut peste 140 de maşini second-hand fără a evidenţia operaţiunile în contabilitate şi a produs un prejudiciu…
...Poliţiştii din Bucureşti au făcut, joi, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, una dintre cele patru persoane vizate fiind Bianca Drăguşanu. Aceasta este acuzată că aducea haine din Turcia şi le vindea sub marcă proprie, fără a declara veniturile. Vânzările se făceau online, conform…
...La data de 19 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au pus în aplicare 9 percheziții domiciliare în municipiul Constanța, orașul Năvodari și…
...Zeci de percheziţii au loc luni în toată ţara, fiind vizate în special contrabanda, evaziunea fiscală, înşelăciunile şi infracţiunile de mediu. Într-o operaţiune naţională împotriva criminalităţii economice şi corupţiei, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta…
...Un bărbat a fost reţinut de oamenii legii în urma unor percheziţii la mai multe locuinţe şi birouri din judeţul Constanţa. Bărbatul este acuzat că a înfiinţat patru societăţi comerciale, pe numele a trei persoane, iar firmele, controlate nemijlocit de acesta, ar fi înregistrat şi venituri,…
...Trei persoane au fost arestate, alte cinci au fost plasate sub control judiciar, peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri în criptomonedă reprezentând echivalentul a 700.000 de dolari americani şi autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate în urma a 40 de percheziţii…
...În urma efectuării unei percheziții domiciliare, de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare…
...La această oră, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare Constanța, sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează șase percheziții domiciliare, în două dosare penale privind săvârșirea infracțiunii…
...La această oră, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează opt percheziții domiciliare, în județele Constanța și Ilfov, într-un dosar penal…
...Mai multe companii, printre care și Murfatlar, șase oameni de afaceri, dar și trei angajați ai Biroului Vamal au fost trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 200 de milioane de lei. Procurorii din cadrul…
...Prim-ministrul Marcel Ciolacu a explicat, că proiectul de lege privind măsurile pentru consolidarea combaterii evaziunii fiscale adoptat, marţi de Camera Deputaţilor, nu prevede nicio dezincriminare a faptelor şi „nu scapă nimeni de închisoare”. Citeşte şi: Legea Ciolacu – Ciucă a fost votată…
...Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul iniţiat de liderii PSD şi PNL, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale. S-au înregistrat 182 de voturi „pentru”, 80 „împotrivă” şi două abţineri. Actul normativ…
...
