Inspectorii din cadrul Direcția Generală Antifraudă Fiscală, structură a ANAF, au confiscat suma impresionantă de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, în urma unui control desfășurat la o societate din București care opera ilegal activități de schimb valutar.
Potrivit autorităților, firma își desfășura activitatea prin nouă puncte de lucru și a continuat să efectueze tranzacții chiar și după ce autorizația de funcționare i-a fost revocată în luna februarie. Decizia retragerii autorizației a fost luată din cauza unor obligații fiscale restante, dar și a problemelor juridice ale administratorului societății.
În urma monitorizării, inspectorii antifraudă au constatat că, după pierderea autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în valoare totală de 68,93 milioane de lei. Conform legii, întreaga sumă a fost supusă confiscării.
Pentru aplicarea măsurii, echipele de control au ridicat toate sumele disponibile – atât în lei, cât și în valută – existente în cele nouă puncte de lucru la momentul verificărilor.
Descoperiri și la o casă de amanet
Într-o acțiune separată, inspectorii DGAF au descins și la o casă de amanet, unde au fost identificate nereguli majore. În urma controlului, au fost confiscate aproximativ 21,95 kilograme de bijuterii din aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei.
De asemenea, autoritățile au ridicat suma de 1,37 milioane de lei, provenită din vânzarea unor lingouri de aur. Verificările au scos la iveală încălcări ale legislației privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, precum și nerespectarea reglementărilor referitoare la comercializarea metalelor prețioase. Pe lângă confiscări, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 de lei.
Controale intensificate în domeniile cu risc fiscal
Reprezentanții ANAF precizează că verificările au fost realizate în baza unei analize de risc, în cadrul unei acțiuni mai ample care vizează domenii sensibile, precum producerea, prelucrarea și comercializarea metalelor prețioase, dar și activitățile de amanet. Autoritățile subliniază că vor continua controalele în sectoarele cu risc fiscal ridicat, inclusiv în activitățile de schimb valutar și comerțul cu aur, pentru a combate evaziunea și pentru a asigura un mediu concurențial corect. Acțiunile ANAF urmăresc atât protejarea bugetului de stat, cât și respectarea drepturilor consumatorilor, într-un context economic în care astfel de activități ilegale pot produce prejudicii semnificative.
